2019年2月22日

优德娱乐股份有限公司公司治理实务守则

优德娱乐股份有限公司
公司行政机关业务守则
105 年 3 25个月 董事会经过
第 一 章 總 則
第 一 條 公司努力于确立或使安全良好的公司行政机关体系。 ,爰參 「上市上櫃公司行政机关业务守则
」相關規定 ,规则信号,信守资金。
第 二 條 公司确立或使安全了公司行政机关建立。 ,除某方面和某方面的规则外,掌管政府
签和约及相干接管事项 ,该当遵照以下道德标准:
一、确立或使安全无效的公司行政机关组织 。
二、安全设施合股合法权利 。
三、激化董事会的重大聚会 。
四、使极盛时锻炼监视功能 。
五、尊敬厉害关系人的合法权利 。

六、巩固通知透澈度 。
第 三 條 公司按向例确立或使安全心爱的把持建立 ,对公司的思索
分店的作为一个整体经纪锻炼 ,设计和器械心爱的把持建立。 ,并且该当一直修订。,
应对公司表里使处于某种特定的情况之下的改变 ,确保体系的设计和成真是陆续的。
除掌管机关使控制局势的绝不是 ,心爱的把持建立的确立或使安全或修正该当先鞭。
;孤独董事有不信奉国教或保存看待。 ,该当在董事会会议记载中阐明。 。
再说,心爱的把持建立是至高精神法则反省的忠实。 ,董事会与行政机关
无论如何每年审察各部门的至高精神法则评价坐果 ,監
人道该当眷注和监视。 。董事和监事应审察心爱的和约的删节。
浅谈心爱的审计职员的 ,并记载决定并宣布。,下列和器械改良,并预告董事会的期刊。。
我公司行政机关珍视心爱的审计单位 ,赋予全权大使,助长其真实考试
、评价心爱的把持建立的删除,认为公司的赢利性 ,以確保該建立足以持續有
效實施 ,並協助董事会与行政机关確實实行其責任,進而落實公司行政机关制
度。
為落實內部把持建立 ,強化內部检查人員代劳人專業才能,以提昇及維持
检查品質及執行导致 ,公司应发觉心爱的审计员的过失代劳人。 。
下发行公司确立或使安全心爱的把持建立,处置好
构件应有着使习惯于。 、第十六条、第十七和十八条目,前款过失代劳
人道会应用它。 。
第 二 章 安全设施合股合法权利
第 一 節 振作起来合股厕足其间公司行政机关
第 四 條 本公司執行公司行政机关建立以安全设施合股合法权利為最大目標 ,商品交易会容易搬运极度的份。
東。
公司的发觉可以确保合股极盛时的抗战。 、厕足其间权与方针决策权
之公司行政机关建立 。
第 五 條 公司如规则聚集合股大会。 ,並征募完備之議事規則
,對於應經由股東會決議之事項 ,須按議事規則確實執行 。
本公司之股東會決議內容 ,應适合制度及公司某方面規定 。
第 六 條 本公司董事會妥善改编股東會議題及顺序 ,訂定股東直接行动董事 、監察人及
股東會提案之原則及作業连贯 ,並對股東依法瞄准之議案為妥適處理 ;股
東會開會應改编促进之開會地點 、預 留足够的之時間及派任適足適任人員辦
理報到顺序 ,對股東列席所憑依之證 明文件不得恣意增列命令想要否则證
明文件 ;並應就各議題之進行酌予有理之討論 時間 ,及給予股東適當之發
言機會 。
董事會所搜集某事物之股東會 ,由董事長親 自掌管 ,且有董事會過半數董事 、

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注