2019年3月21日

桂东电力:第六届董事会第三十九次会议决议公告

原冠军的:Guidong电力:第六感觉届董事会第三第十九次大会终结公报

安全行动基音的:600310 安全缩写:Guidong电力 公报号:临 2017-023 公司债券行动基音的:122138 键缩写:11 桂东 01 公司债券行动基音的:122145 键缩写:11 桂东 02 公司债券行动基音的:135219 键缩写:16 桂东 01 公司债券行动基音的:135248 键缩写:16 桂东 02 广西Guidong电力库存股份有限公司 第六感觉届董事会第三第十九次大会终结公报 董事会和公司每个董事典当、给错误的劝告性国务的或 者显著的投下,因此其实质的可靠性。、枯燥的和完整性承当个人和共同职责或工作。。 广西Guidong电力库存股份有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)第六感觉届董事会第三 第十九大会通告 2017 年 3 月 28 电子邮件是星期天收回的。。照顾大会 2017 年 4 月 6 公司日 大会室举行,大会由董事会主席Qin Min博士掌管。。应该是大会的对负有职责或工作人。 9 名,实赴会董事 9 名,5 名监 优级官员和优级官员列席了大会。,容忍公司条例和公司条例的正规军。大会沉着与交流 经过如下终结: 一、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着经过《广西Guidong电力库存股份有限公司 2016 年度公报和摘要。 上海安全公司WebSI全文及总结 ,摘要颁布发表于 2017 年 4 月 8 日 上海卡券报》、《安全日报》。 这项安排强制的推进公司的制裁。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 二、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和经过公司 2016 董事会年度公报。 这项安排强制的推进公司的制裁。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 三、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和经过公司 2016 年度董事长交换期刊。 四、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和经过公司孤独董事 2016 关税年度公报: 期刊全文文在上海安全公司网站上。 。 五、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和经过公司 2016 年度决算表和期刊 2017 年度财务预算期刊。 这项安排强制的推进公司的制裁。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 1 六、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和经过公司 2016 年度边缘分派突出: 经公司审计机构大信会计人员公司(特殊普通包起来)审计(大信审字【2017】第 00065 号),总公司 2016 年净赚为10,313, 元,初始未保存散布 边缘 332,322, 元,减去 2016 这年曾经分派了。 2015 年度现钞利息 49,666, 元,2016 年内分派给同伴的净赚为 272,342, 元。理智公司现实机遇,公司董 建议分派突出为:同伴可获得的边缘 272,342, 元以 2016 年底存货 本 82, 一万股作为基数,每个同伴 10 分享现钞 元(含税),现钞利息总计的 66,222,000 元,残余物 206,120, 元到转年。这次缺勤红股。,基金也无资格的替换本钱钱存量。。 三名孤独董事制裁了公司的安排并在: 自上市以后,公司一向注重有理。,我们的翻书到防腐处理边缘分派的剪辑和稳性质上的。 性质上的,董事会建议 2016 年度边缘分派突出整整思索了公司的现实机遇。、资产 必须并发症与接近的扩展,容忍公司条例和涉及正规军,整整警惕了中 中小包围者和每个同伴的法定利息。我们的商定这样边缘分派突出。,并商定向公司同伴请教。 会沉着。 这项安排强制的推进公司的制裁。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 七、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和经过约请 2017 年度会计人员公司 及其奖赏法案: 董事会审计政务会建议公司持续聘用大信会计人员公司(特殊普通包起来)肩部 公司 2017 审计机关年度财务期刊,幽会从 2017 年 4 月至 2018 年 4 月。会诊后,公 公司拟向香港大新银行会计人员公司(特殊包起来人)报酬 年度会计人员期刊审计费 35 万元 (阻拦隶属公司支出的审计费),公司对负有职责或工作会计人员调准速度的月动差费。,如产生除 2017 年度会计人员日记审计不计的另外会计人员审计、会计人员顾及及另外互相牵连事情,奖赏另行商定。。 三名孤独董事制裁了公司的安排并在: 大信会计人员公司(特殊普通包起来集会) 2016 向公司开价年度及前几年的审计效劳 行动方向中,比照孤独审计基音的使生效审计工作,总的来看依照孤独性。、成立、 恰当的执业度量衡标准,如何最后阶段公司年度审计布道所。,公司支出的审计费这这是有理的。的。的。,同 公司拟续签大信会计人员公司(特殊包起来人) 2017 年度审计机构,并商定 请教同伴大会沉着。。 这项安排强制的推进公司的制裁。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 2 八、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和经过约请 2017 公司衣服的胸襟把持 审计机构及其奖赏法案: 董事会审计政务会建议公司持续聘用大信会计人员公司(特殊普通包起来)肩部 公司 2017 年度衣服的胸襟把持审计团体,幽会从 2017 年 4 月至 2018 年 4 月,会诊后,公 公司拟向香港大新银行会计人员公司(特殊包起来人)报酬 年度衣服的胸襟把持审计费 35 万元 (公司对负有职责或工作会计人员调准速度的月动差费。。 三名孤独董事制裁了公司的安排并在: 大信会计人员公司(特殊普通包起来)有孤独的法度、搞安全、转寄期 集会审计资历,该追究同意丰富多彩的的现实经验。,并为公司开价积年的财务审计效劳。,对 公司熟习其事情扩展。,具有复核衣服的胸襟把持度量衡标准的资格。,可以使充满 自行车公司衣服的胸襟把持审计的强制的性,公司支出的审计费这这是有理的。的。的。,商定布置大会计人员师。 公司(特殊普通包起来制) 2017 年度衣服的胸襟把持审计团体,并商定向公司同伴请教。会审 议。 这项安排强制的推进公司的制裁。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 九、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取 2016 董事会年度惩罚基金 获取和应用使感动: 理智公司同伴大会经过的《广西Guidong电力库存有限董事会促进基金规章》, 公司 2016 年度董事会促进基金的现实浓缩物与应用 万元,行政费。 十、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取 2016 年度事情同胎仔执行评价 态势体育运动。 十一、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着经过《广西Guidong电力库存股份有限公司 2016 年度衣服的胸襟把持评价期刊: 据上海安全公司,涉及公平权益上市的公司。 2016 年度公报通告书需要量, 董事会替代动词了《广西Guidong电力库存股份有限公司 2016 年度衣服的胸襟把持评价期刊,期刊全文 参阅上海安全公司网站。 。 该公司的三名孤独董事赞同该期刊并公布了一份期刊。: 2016 公司根本到达和使完善了衣服的胸襟把持建立。,衣服的胸襟把持系统封面了同意由或康百克操控的环。 节,公司的事情参加战役枯燥的比照,每个风险都能推进无效把持。。公 司董事会通过进化进程发展或发生的《衣服的胸襟把持评价期刊》适合《公平权益上市的公司衣服的胸襟把持向导》及另外互相牵连文章 3 的需要量,真实、整总效果现了公司。 2016 衣服的胸襟把持的情形与V的到达与使完善 况。 十二、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着经过《广西Guidong电力库存股份有限公司 2016 衣服的胸襟把持审计年度公报: 据上海安全公司,涉及公平权益上市的公司。 2016 年度公报通告书需要量, 大信会计人员公司(特殊普通包起来)发行了《广西Guidong电力库存股份有限公司 2016 年度内 把持部审计期刊(大信2017) 00066 号),期刊全文文在上海安全公司网站上。 。 十三的、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着经过《广西Guidong电力库存股份有限公司 2016 年度社会职责或工作期刊: 理智公司条例、安全法与上海安全公司的承兑加强 作的通告》、下去公平权益上市的公司 2016 年度公报通告书需要量,公司虚构的广。 西Guidong电力库存股份有限公司 2016 年度社会职责或工作期刊,期刊全文文在上海安全公司网站上。 。 十四点钟、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取为分店桂旭能源公司提 典当使感动: 理智公司全资分店广西桂旭能源扩展通用汽车中国公司(以下缩写“桂旭能源公司”) 2017 年度拟向涉及金融机构敷用授信状态的经纪突出,为了更合适的地剥削能源工程, 支援桂旭能源公司的扩展,理智桂旭能源公司敷用,2017 年度公司拟为桂旭能源公司向 金融机构不得超越赞颂敷用限额。 共同职责或工作保证。具体实质 见公司同日公报《广西Guidong电力库存股份有限公司下去为分店桂旭能源公司开价保证的公 告》。 董事会以为公司为分店桂旭能源公司拟向金融机构专款开价典当保证,适合 下去度量衡标准公平权益上市的公司外来的保证行动的通告 号)、上海卡券公司 公平权益上市正规军及法规细则,照顾分店如何使生效能源工程。 发,支援分店扩展。同时,桂旭能源公司本钱与工事情经纪运作、风险把持等枝节的。 公司接管,它无资格的伤害公司和公司。的小同伴的义卖。。董事会商定这一典当。。 三名孤独董事制裁了公司的安排并在: 这样大众司为分店桂旭能源公司开价保证安排方法照顾分店更合适的地举行能源工程 4 剥削,内容公司的扩展目的。是你这么说的嘛!典当事项的决议顺序与、上海卡券公司 公平权益上市正规军、下去度量衡标准公平权益上市的公司行动的互相牵连法度法规 程》、公司衣服的胸襟建立的涉及正规军,缺勤伤害公司义卖同伴义卖行动。。商定这家公司是单独家伙。 司桂旭能源公司开价保证,并商定向公司同伴请教。会沉着。 这项使感动强制的公司。2016同伴周年纪念的大会沉着制裁。 十五个人组成的橄榄球队、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取为分店永盛公司及其子 公司提典当使感动: 理智公司全资分店广西永盛石油化工股份有限公司(以下缩写“永盛公司”)及其子 公司 2017 年度拟向涉及金融机构敷用授信状态的经纪突出,为了更合适的地剥削精炼油 及另外焦化类的换得和销售事情,支援永胜公司及其分店的扩展。,据永胜公司 请,2017 年一度的公司计划为永胜及其分店开价 过 12 1亿元(包含瓜尔)的共同职责或工作典当。具体实质在同有朝一日颁布发表广西。 Guidong电力库存股份有限公司下去为分店永胜公司及其分店开价的公报》。 董事会以为公司为分店永盛公司及其分店拟向金融机构专款开价典当担 保,适合下去度量衡标准公平权益上市的公司外来的保证行动的通告 号)、上海卡 券公司公平权益上市正规军及法规细则,照顾分店的如何扩展 营营销售。同时,永胜公司及其分店经纪京剧和交换开、风险把持等枝节的。公 司监视,它无资格的伤害公司和公司。的小同伴的义卖。。董事会商定这一典当。。 三名孤独董事制裁了公司的安排并在: 这样大众司为分店永胜公司及其分店开价安排方法照顾分店更合适的地扩展经 营营销售,内容公司的扩展目的。是你这么说的嘛!典当事项的决议顺序与、上海卡券 公司公平权益上市正规军、 涉及法度、法规和度量衡标准B的公共法规 司法规》、公司衣服的胸襟建立的涉及正规军,缺勤伤害公司义卖同伴义卖行动。。商定公司 分店永胜公司及其分店开价,并商定向公司同伴请教。会沉着。 这项使感动强制的公司。2016同伴周年纪念的大会沉着制裁。 十六、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取为分店开价资产支援的 安排》: 支援全资桩分店的扩展,内容虚构和事情强制的,2017 今年公司不 碰撞其使处于某种特定的机遇之下的整齐的运转,公司总本钱总计的及其把持零用钱 50 5 公有经济支援总数(包含眼前有空的的资产),琐碎请参阅当天公司公报。 《广西Guidong电力库存股份有限公司下去为分店开价资产支援的公报》。 董事会以为,该公司为其分店开价财务支援。,它是支援其事情扩展和处理其成绩。 营地所需资产,加强资产应用功效。,缩小公司总效果财务本钱,分店与公平权益上市的公司 对公司的事情扩展有有生气的的推进功能。。公司分店虚构经纪不乱。,本钱与工业界 务经纪运作、风险把持等枝节的。公司接管,它具有较好的偿付资格。,无资格的伤害公司和公司。 小同伴义卖,是你这么说的嘛!基金的痊愈缺勤升半音的风险。。 三名孤独董事制裁了公司的安排并在: 该公司为其分店开价暂时资产支援。。这样大众 该机关为其分店开价暂时资产支援。,决策顺序是合法的。、无效,它无资格的伤害同意同伴的义卖。,商定 公该机关为其分店开价暂时资产支援。,并商定向公司同伴请教。会沉着。 这项使感动强制的公司。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 十七、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取拟使好卖节海内安全 的安排》: 该公司眼前正同意国度使成蓝色安全(Shenz)的兼并权。,公平权益行动基音的 000750)公平权益 263,953,337 公司同意的库存 248,731,337 股,永胜公司,该公司的全资分店,经过直地 虚构能解决突出同意人 15,222,000 股),结派总公平 4,215,542,000 股的 。理智 公司的事情和资产必须,本公司拟约请正当理由公司同伴 过之日起年内经过合法合规方法择机使好卖同意的节海内安全(含永盛公司同意 节),销售总计的不超越论点日记的总公平。 5%。琐碎请参阅当天公司公报。《广西桂东 电力库存股份有限公司颁布发表使好卖节库存。 三名孤独董事制裁了公司的安排并在: 公司使好卖的节库存照顾公司的事情。,缩小公司本钱和本钱 压力,内容公司的现世的扩展目的,互相牵连决策顺序适合《公司条例》、上海卡券公司公平权益上 市规、法规的涉及正规军;,无伤害公司 同伴义卖行动,缺勤底细市。。商定在其沉着后年内使好卖节公司 海内安全,并商定向公司同伴请教。会沉着。 这项安排强制的推进公司的制裁。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 十八、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取拟收买在西方的电力设计公司 6 51%公平法案: 扩展公司的电力事情,公司计划筹集14元的自有资产。,280万元收买自然人仲应贵同意的 四川省在西方的电力设计股份有限公司51%股权(对应注册本钱918万元)。股权收买最后阶段后, 公司相当在西方的军校电力设计结派的桩同伴,同意51%股权。琐碎请参阅当天公司公报。《广 西Guidong电力库存股份有限公司下去拟收买在西方的电力设计公司51%股权的公报》。 第十九、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取全资分店永盛公司让 索取者的票据和补充科学实验报告的签字。: 永胜公司是该公司的全资分店。,805,014元债务无偿让给贺州市 祖古资产能解决股份有限公司,琐碎请参阅当天公司公报。《广西Guidong电力库存股份有限公司下去 一家全资分店永胜公司让。 二十、6 开票商定(副处长Qin Min)、周忠斌、李德更因在关系方中间的位而制止开票。,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取 2017 涉及市的年度使感动: 理智上海卡券公司公平权益上市正规军的需要量,董事会替代如下董事会 日常互相牵连相市举行有理估计并请教同伴大会沉着。。公司 2017 预料日产生 互相牵连相市主认为为公司和分店使好卖的,被雇佣的人停飞和使运作圈占地,支出保证 费等。琐碎请参阅当天公司公报。《广西Guidong电力库存股份有限公司 2017 年互相牵连 轻易颁布发表。 公司三位孤独董事事前认可本安排,并提供孤独的风景。: 公司 2017 互相牵连相市可以无效警惕整齐的虚构,这这是有理的。的。、 强制的的;涉及市科学实验报告的实质是开始的。、恰当的、公平的基音的,容忍互相牵连法度法规 海安全公司公平权益上市正规军的需要量,互相牵连董事开票付诸表决。,它的顺序是合法的。;互相牵连削减 价钱恰当的市、有理,适合公司及每个同伴的义卖。。,缺勤底细市。,无资格的伤害非互相牵连股。 东的义卖,商定公司 2017 年度的日常互相牵连相市。 公司审计政务会对公司作出了事前的决议。 2017 年互相牵连易举行了当心查验,商定将其 请教董事会议论,并提供孤独的风景。:公司 2017 年度的日常互相牵连相市能无效地保证公司 整齐的虚构经纪参加战役的扩展,这这是有理的。的。、强制的的;涉及市科学实验报告的实质是开始的。、恰当的、公 正的基音的,适合涉及法度法规和上海卡券公司公平权益上市正规军的需要量,互相牵连相市价 格公允、有理,适合公司及每个同伴的义卖。。,缺勤底细市。,无资格的伤害非互相牵连股。东的 义卖,商定公司 2017 年度的日常互相牵连相市,并商定请教董事会沉着。。 7 这项使感动强制的公司。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 二十一、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取向涉及金融机构敷用不 超越 80 百万元赞颂状态限度局限安排: 鉴于虚构经纪和工程建造强制的,本公司及其分店将自沉着之日起年。 境内金融机构敷用不得超越 80 赞颂总数1亿元,作为公司及其分店的日常虚构沟渠 营本钱周转和工程建造等。,与正当理由公司财务处涉及的金融机构,根 按本公司分批从金融机构专款。 这项使感动强制的公司。 2016 同伴周年纪念的大会沉着制裁。 二十二、9 票商定,0 票支援,0 票弃权,沉着和采取召集 2016 同伴年会 理事大会案: 公司决议 2017 年 4 月 28 天(星期五) 2016 同伴年会会,涉及机遇具 体详见公司《广西Guidong电力库存股份有限公司下去召集 2016 同伴年会会的通告》。 特别地通告。 广西Guidong电力库存有限董事会 2017 年 4 月 6 日 8回到搜狐,检查更多

职责或工作编辑:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注