2018年4月23日

黑猫股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

黑猫爱好:第四音级届董事会第二十二次聚会公报

    保密的密码:002068         保密的约分:黑猫爱好      公报编号:2014-008

江西黑猫黑色人种的爱好股份有限公司

第四音级届董事会第二十二次聚会公报

公司和董事会权杖公约A的现实性。、精密与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或杰出的删掉和共同责任。

江西黑猫黑色人种的爱好股份有限公司(以下约分“公司”)第四音级届董事会第二十二次聚会于2014年2月27日以工具、通信和人收回聚会注意的方式,2014年3月8日14:00,在Jingdezh开门子大酒店第三层聚会室进行。聚会应由9名董事会构件列席。,董事会9名构件,公司全部监事及面积高级管理人员列席聚会。,观察《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定。聚会由董事会主席蔡静张老师掌管。,董事会的扩张和写提议,一致经过以下法案

一、聚会以9票提议经过。,0票反,扩张了0次弃权,并经过了行政经理的加工语句。。

周敏建老师,行政经理,总结了2013的任务。,气流2014年度任务方案,董事会构件扩张了这份泄漏。。

二、聚会以9票提议经过。,0票反,公司2013次扩张了0次弃权案。年度董事会加工语句》。

孤独董事针对并标明孤独董事的泄漏。。报 告 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 : 巨 潮 资 讯 网()。《2013年度董事会加工语句》详细的实质详见公司选定的通信表演网站《巨潮信息网》()

保密的密码:002068           保密的约分:黑猫爱好            公报编号:2014-008表演的《2013年度泄漏全文》互插章节。

泄漏应针对给公司20年度股东大会。。

三、聚会以9票提议经过。,0票反,公司2013次扩张了0次弃权案。年度财务决算泄漏》。

《公司2013年度财务决算泄漏》首要财务数据如次:2013年度公司营业 收 入 598,一万元;主营事情本钱507元,一万元,总利润为3元。,一万元;属于总公司地主的净赚,滂沱比率:疾速比率:资产负债比率:每股净资产:Y。详细的实质在第十机关财务泄漏中扩张。。

公司财务总监读出决算表,董事会扩张了该公司的财务状况。。

泄漏应针对给公司20年度股东大会。。

四、聚会以9票提议经过。,0票反,0次弃权经过了公司的2013利润分配方案。。

大信会计公司审计,公司2013年度应验净赚16,548,元,在末端的完毕时,分分派沙尔的未分配利润,716,元。公司的董事会兼备了公司眼前的事情,2013确定公司的利润分配方案:不分赃。、缺勤股息的资金股息将替换为资金股。,未分配利润转变至来年。

钞票应于20针对本公司年度股东大会。。

五、聚会以9票提议经过。,0票反,公司2013次扩张了0次弃权案。

保密的密码:002068          保密的约分:黑猫爱好           公报编号:2014-008年年地度泄漏及摘要》。

年度泄漏全文及摘要扩张。,《保密的时报》的年报也可以扩张。、《保密的日报》见报的公司年报摘要公报。

钞票应于20针对本公司年度股东大会。。

六、聚会以5票提议经过。,0票反,扩张了0次弃权,并经过了签字一科学实验报告的做出计划。

按照公司日常粗制滥造和经纪的需求,公司与景德振凯仅有雄蕊的订约供电耐用的科学实验报告。

这是一互插市。,互插导演蔡静张、李宝泉、俞静董、陈文星戒开票。详细实质见公司选定的通信表演网站《巨潮信息网》()表演的《发生着的订约日常关系市科学实验报告的公报》。

本条例草案须针对公司股东大会扩张。。

七、聚会以9票提议经过。,0票反,0 票弃权扩张经过了《发生着的公司2014年向倾斜飞行适合授信恶劣的及确认达标的钞票》。

2014 年度公司及分店方案向以下倾斜飞行适合悟性好的授信态度共计715,150万元,2014 年内公司将按照实践粗制滥造经纪需求适时向各倾斜飞行适合相信。向各倾斜飞行适合悟性好的授信态度方案如次:



适合倾斜飞行适合学分态度(一万元)



1               中国1971倾斜飞行                                      23,

2               工商倾斜飞行                                      30,

3               农业倾斜飞行                                      24,

4               浦发倾斜飞行                                       5,

保密的密码:002068                保密的约分:黑猫爱好   公报编号:2014-008

5                 安全倾斜飞行                                10,

6                 民生倾斜飞行                                23,

7                 招商倾斜飞行                                 6,

8                 兴业银行倾斜飞行                                10,

9                 中国1971国际信托投资公司倾斜飞行                                 7,

10                交通倾斜飞行                                 3,

11                构筑倾斜飞行                                40,

12                光大倾斜飞行                                15,

13                北京的旧称倾斜飞行                                10,

14                华润倾斜飞行                                10,

15                九江倾斜飞行                                 6,

16                华夏倾斜飞行                                20,

17               进口倾斜飞行                               25,

子公司学分方案适合书

19        Hancheng black猫黑色人种的有限责任公司                        48,

20     兴起黑猫五星级旅馆奇黑色人种的股份有限公司                     33,

21        乌海黑猫黑色人种的股份有限公司                        91,

22        姓黑猫黑色人种的股份有限公司                        60,

23        太原黑猫黑色人种的股份有限公司                        32,

24        唐山黑猫黑色人种的有限责任公司                       110,

25        济宁黑猫黑色人种的有限责任公司                        70,

共计                               715,

倘若运用相信信誉态度依赖公司的粗制滥造和,公司及分店的财务处可以在股东会赞成的授信恶劣的的射程内在详细的手感中对融资机构、健康状态的数额和方式;董事长该当。

本条例草案须针对公司股东大会扩张。。

八、聚会以9票提议经过。,0票反,0 票弃权扩张经过了《发生着的公司2014年为界分分店储备物质共同责任保证的钞票》。

公司界分分店Hancheng black猫黑色人种的股份有限公司。、兴起黑猫五星级旅馆奇黑色人种的股份有限公司、乌海黑猫黑色人种的股份有限公司、姓黑猫黑色人种的股份有限公司、太原黑猫黑色人种的股份有限公司、唐山黑猫黑色人种的有限责任公司和济宁黑猫黑色人种的有限责任公司按照2014年粗制滥造经纪及进行控告构筑需求,与倾斜飞行初步商讨会,方案向各倾斜飞行适合相信(或扣除额等)共计400,650万元。江西黑猫

保密的密码:002068           保密的约分:黑猫爱好        公报编号:2014-008为Hancheng black猫、兴起黑猫、乌海黑猫、姓黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在前述的相信(或扣除额)要点内的400,650万元相信(或扣除额)储备物质共同责任公约保证。详细与倾斜飞行订约的和约。各种细节如次

方案适合量

确定     适合倾斜飞行                   授信实质       保证方式

(10000元)

6中国1971倾斜飞行,江西黑猫保证悟性好的相信

民生倾斜飞行5,江西黑猫保证悟性好的相信

中国1971招商倾斜飞行4,江西黑猫保证悟性好的相信

华夏倾斜飞行4,江西黑猫保证悟性好的相信

工商倾斜飞行6,江西黑猫保证悟性好的相信

Hancheng black猫

光大倾斜飞行5,江西黑猫保证悟性好的相信

PUFA倾斜飞行6,江西黑猫保证悟性好的相信

横峰倾斜飞行6,江西黑猫保证悟性好的相信

兴业银行倾斜飞行6,江西黑猫保证悟性好的相信

Subtotal 48,

8中国1971倾斜飞行,江西黑猫保证悟性好的相信

中国1971招商倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

工商倾斜飞行4,江西黑猫保证悟性好的相信

兴起黑猫   浦发倾斜飞行     4,江西黑猫保证悟性好的相信

华夏倾斜飞行4,江西黑猫保证悟性好的相信

邮政储蓄倾斜飞行5,江西黑猫保证悟性好的相信

Subtotal 33,

中国1971倾斜飞行     15,江西黑猫保证悟性好的相信

交通倾斜飞行20,江西黑猫保证悟性好的相信

乌海黑猫中国1971国际信托投资公司倾斜飞行10,江西黑猫保证悟性好的相信

光大倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

九江市倾斜飞行4,江西黑猫保证悟性好的相信

保密的密码:002068          保密的约分:黑猫爱好        公报编号:2014-008

兴业银行倾斜飞行10,江西黑猫保证悟性好的相信

中国1971招商倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

华夏倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

PUFA倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

Subtotal 91,

建行41,江西黑猫保证悟性好的相信

中央倾斜飞行9,江西黑猫保证悟性好的相信

姓黑猫

中国1971农业倾斜飞行10,江西黑猫保证悟性好的相信

Subtotal 60,

交通倾斜飞行3,江西黑猫保证悟性好的相信

5倾斜飞行,江西黑猫保证悟性好的相信

构筑倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

兴业银行倾斜飞行2,江西黑猫保证悟性好的相信

太原黑猫

工商倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

中国1971招商倾斜飞行3,江西黑猫保证悟性好的相信

渤海倾斜飞行3,江西黑猫保证悟性好的相信

Subtotal 32,

34中国1971倾斜飞行,江西黑猫保证悟性好的相信

中国1971国际信托投资公司倾斜飞行7,江西黑猫保证悟性好的相信

Phenelzine

5,江西黑猫保证悟性好的相信

商业倾斜飞行

九江市倾斜飞行3,江西黑猫保证悟性好的相信

唐山黑猫

兴业银行倾斜飞行3,江西黑猫保证悟性好的相信

华夏倾斜飞行8,江西黑猫保证悟性好的相信

光大倾斜飞行4,江西黑猫保证悟性好的相信

小计    64,

济宁黑猫中国1971倾斜飞行40,江西黑猫保证悟性好的相信

保密的密码:002068             保密的约分:黑猫爱好             公报编号:2014-008

工商倾斜飞行30,江西黑猫保证悟性好的相信

Subtotal 70,

2013 年度经股东会赞成累计为分店

保证要点为386,一万元;实则,这是子之子。

保密的全体数量173, 万元,实践运用率

共计              400,   为 。

本公司于2014适合附设公司保证。

为 400, 万元,加法运算2013

14, 万元。

注:1。前述的进行控告的相信条款和货币利率霉臭普遍的。

2.前述的公约是指储备物质共同责任公约保证;

三。相信倘若依赖零用钱的运作和构筑,公司及分店可以在不超过前述的相信要点和保证要点的使习惯于在详细的手感中对融资机构、数额和方式该当健康状态,董事长该当。

钞票应于20针对本公司年度股东大会。。

九、聚会以9票提议经过。,0票反,扩张了0次弃权,并经过了发生着的指定而尚未上任的的做出计划。。

按照中国1971保密的监管的互插金科玉律,经董事会及下设审计手续费和孤独董事核对赞成:赞成公司衔接大信会计公司为公司2014年度财务审计机构,衔接期为年。,自股东大会经过之日起见效。

钞票应于20针对本公司年度股东大会。。

十、聚会以9票提议经过。,0票反,扩张了0次弃权,并经过了《发生着的本人评价的泄漏》。。

详细实质见公司选定的通信表演网站《巨潮信息网》()表演的《发生着的公司内部把持本人评价的泄漏》。

保密的密码:002068       保密的约分:黑猫爱好        公报编号:2014-008

十一、聚会以9票提议经过。,0票反,扩张了0次弃权,并经过了传唤年度聚会的做出计划。。

董事会确定于 2014 年 4 月 6 日午后 2:00 在Jingdezh开门子大酒店第三层聚会室进行公司 2013 年年地度股东大会,扩张董事会、中西部及东部各州的县议会养育的使担忧钞票。详细实质见公司选定的通信表演网站《巨潮信息网》()表演的《发生着的传唤 2013 年年地度股东大会的注意》。

本公报。

江西黑猫黑色人种的爱好有限董事会

3月11日14,二

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