2018年5月29日

新华都购物广场股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

产权证券略语:新华都公告编号:2018-034

公司和董事会的买到身体部位都保证人了我的真理。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的州或值得注意的忽略。

经新华贸易平方的均摊有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)月的第四日届董事会第十二次集合评议经过,公司确定于2018年5月17日在福建省抚州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司集合室聚集2017年度伙伴大会。集合的公司或企业事项如次:

一、集合聚集的基本命运

1、伙伴大会集合:2017年度伙伴大会

2、伙伴大会会议召集人:董事会

3、集合的正确性、合规性:集合由于公司或企业法度的不变的聚集、行政规章、控制、正常化供免费入场券、深圳股票市所事情不变的及细则。

4、集合日期、工夫:

现场集合工夫:2018年5月17日(周四)14:30;

网状物开票工夫:2018年5月16日- 5个月17;

在位的,经过深圳股票市所事务处理零碎停止网状物开票的详细工夫为2018年5月17日午前9:30—11:30,后部13:00-15:00;经过深圳股票市所互联网网络开票零碎停止网状物开票的详细工夫为2018年5月16日后部15:00至2018年5月17日后部15:00的恣意工夫。

5、集合方法:现场开票和网状物开票的统一。。

6、集合注销日期:2018年5月10日。

7、列席女朋友:

(1)2018年5月10日后部市完毕后,本公司买到伙伴均在中国1971深圳分支扩张对齐。;伙伴因故不克不及列席现场集合。,可全挂在脸上付托代理人列席(被沉淀器不用为本公司伙伴)或在网状物开票工夫内与网状物开票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)由公司衔接的专门律师和等等被BOA索取的做特约演员。

8、施工场地会场:福建省抚州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司集合室。

二、集合评议

1、评议《关心新华贸易平方的均摊有限公司2018工作年限制性产权证券使忙碌展现(草案)及其摘要的打手势》;

2、评议《关心新华贸易平方的均摊有限公司2018工作年限制性产权证券使忙碌展现实现打勾必须运用的的打手势》;

3、关心索取伙伴大会相信的打手势的评议;

4、对孤独董事小账调准打手势的商讨;

5、2017年度董事会加工语句述评;

6、2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评;

7、关心年度公报和总结2017的商讨;

8、2017年度财务会计报表追忆;

9、2017年度利润分配体系述评;

10、关心募集资产运用和运用命运专项使报到的商讨;

11、评议《关心续聘2018年度审计机构的打手势》。

公司的孤独董事举起了孤独董事的看待。,并将在伙伴年年的大会上聚集。。

前述的变化1至4是月的第四日佣金的第十一次集合。、月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十次集合不达时宜;第5至11条是月的第四日届董事会的第十二次集合。、月的第四日届中西部及东部各州的县议会第十一次集合是C。详见公司于2018年3月17日和2018年4月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国1971证券报》、《上海证券报》及《高个儿潮》互插公告。

下条例草案1至3,互插伙伴需求控制开票。

前述的条例草案1、2、3、9特殊决打手势,需经列席2017年度伙伴大会的伙伴(包孕伙伴代理人)所持投票的2/3下经过;其余的的打手势由普通导致评议。,需经列席2017年度伙伴大会的伙伴(包孕伙伴代理人)所持投票的1/2下经过。

依《股票上市的公司伙伴大会不变的》及《深圳股票市所中小企业板股票上市的公司公认为优秀的运作外观》等不变的的声称,公司尽量好好去做前述的打手势对中小出资者(中小出资者是指除独自或许全部的有钱人公司5%下均摊的伙伴及股票上市的公司的董事、监事、高级管理人员外侧的等等伙伴的民意调查为:。

三、提案编码

说法

四、集合注销等事项

1、注销方法:

(1)法定代理人列席社团集合。,有钱人营业执照硬拷贝(标志)。、法定代理人入场券、法定代理人地位证和伙伴A注销;由付托代理人与集合,营业执照硬拷贝(盖印)、法定代理人入场券、法定代理人地位证硬拷贝、社团相信书、伙伴账和代理人地位注销顺序。

(2)心净伙伴该当以无效地位证注销;;付托代理人与集合,该当有钱人客户无效地位证硬拷贝。、相信付托书、伙伴理由卡及代理人对齐无效地位证。

(3)本国伙伴可以用用字母标明和传真传输注销。

2、注销工夫:2018年5月11日午前9:00-12:00,后部14:00-17:00。

3、注销场所或地点:福建省抚州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层董事会重要官职。

4、集合联络:

用电话与交谈:0591-87987972

传真传输:0591-87812085

邮递区号:350003

联络:郭建生、杨秀芬

5、等等事项:

伙伴大会集合多时,社交的的抑制和交通费它自己。

五、参加网状物开票的详细操作进行

在伙伴大会上,伙伴可以经过深圳股票市所事务处理零碎停止开票。,网状物开票的详细操作进行如附件1所示。。

六、备查供免费入场券

1、关心月的第四日届董事会第十一次集合的导致、关心月的第四日届面积的佣金第十次集合的导致;

2、关心公司月的第四日届董事会第十二次集合的导致、SUP政务会月的第四日届第十一次集合导致。

新华贸易平方的均摊有限公司

董事会

4月24日218

附件1:

参加网状物开票的详细操作进行

一、网状物开票顺序

1、开票行为准则和开票缩写:开票行为准则是362264,开票略语Huadu开票。

2、民意调查或民意调查

非积聚开票提案,开票投票:满意、喜欢、支持、弃权。

3、伙伴开票投票普通法案。,被计算总数对买到等等提案表达胜任的看待,不计积聚。

伙伴反复普通法案和详细提案时,经过高音的无效开票。万一伙伴概要的思索详细提案,再对总打手势开票投票,则以已开票投票的详细提案的投票看待为准,等等非投票提案该当本情报的开票看待。;万一先投票普通法案,开票同意每一详细提案,以普通法案的投票为准。。

二、深圳股票市所事务处理零碎的投票顺序

1、开票工夫:2018年5月17日市工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、伙伴可登录证券公司市客户开票投票。

深圳互联网网络开票惯例的三种投票顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2018年5月16日(现场伙伴大会聚集前一日)后部3:00,完毕工夫为2018年5月17日(现场伙伴大会完毕当天)后部3:00。

2、伙伴经过网状物开票零碎开票。,需由于《深圳股票市所出资者网状物发球者地位密押事情外观(2016年严厉批评)》的不变的带领地位密押,吸引深圳股票市所数字证书或深圳产权证券EXC。详细的密押进行可以经过网状物开票停止对齐。。

3、伙伴吸引发球者密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上开票零碎注销开票。。

附件2:

相信付托书

以此方式付托 绅士(举止文雅且有教养的女子)代表自己(本单位)列席新华贸易平方的均摊有限公司2017年度伙伴大会,并由于其次的指挥的行使对集合提案的投票(请在互插的投票看待项下划“√”):

受信托的未对前述的动机作出详细阐明的,受信托的可以独力确定对汇票停止投票。。

沉淀器署名: 受信托的署名:

客户地位证号码(或单位盖章):

受信托的的地位证号码:

沉淀器伙伴账号:

付托日期: 沉淀器有钱人的基金财富:

(注:相信付托书的剪裁、此体式的正本和署名均无效。。)

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