2018年7月3日

华峰氨纶:关于召开2017年度股东大会暨投资者交流会的提示性公告_市场要闻

市场要闻华峰氨纶:在流行击中要害集合2017年度合伙大会出资者交流会神速公报

华峰氨纶:在流行击中要害集合2017年度合伙大会出资者交流会神速公报

时期:2018-05-09 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

使结合加密:002064使结合略语:华峰氨纶 公报号:2018-014

浙江华丰氨纶一份股份有限公司集合2017年度合伙大会

出资者交流会神速公报

公司和董事会的一切身体部位都保证明了我的真实情节。、精确、直接地,无假记载、给错误的劝告性的国家或重要的忽略。

由于《公司条例》和《公司条例》的关系到规则,浙江华丰氨纶一份股份有限公司公司六年级届董事会第十五届集合为,公司比分2018515白昼集合2017年度合伙大会和出资者交流会合伙大会),合伙大会将为酒吧试图大众开票平台。,合伙大会神速公报:

一、集合集合的基本情况

1合伙大会集合:2017年度合伙大会

2合伙大会集合人:董事会

由六年级届董事会第十五次集合比分2018515白昼集合2017年度合伙大会。

3集合的墨守法规、合规性:这次合伙大会的集合适合关系到规则。、行政规章、必须穿戴的、正常化排成一行行走、深圳使结合买卖所在流行击中要害事情正规军和条目的规则。

4集合日期、时期:

现场集合时期:2018515星期二(午后)200

电网开票时期:2018514-2018515日。在那里面,度过深圳使结合买卖所贸易体系的电网开票时期为2018515日午前930-1130,午后1300-1500;度过深圳使结合买卖所所互联网网络开票的详细时期为2018514150020185151500 的恣意时期。

5集合方法:合伙大会在现场投票权和集合上停止。。

1现场开票:包含我的列席和保证别人列席的保证。。

2)电网开票:公司将度过深圳使结合买卖所所贸易体系和互联网网络开票零碎向为合伙试图电网身材的开票平台),公司的合伙应该是这样地的知列明的关系到限期内度过深圳使结合买卖所所的贸易体系或互联网网络开票零碎停止电网开票。

公司合伙只选择前述的一种开票方法。假定在类似投票权权中主宰反复开票,则高音部无效的投票用纸为。

6集合流露日期:2018 5 10 日。

7.列席抱反感:

1第一普通合伙或其代理人主宰公司一份的日期;

于股权流露日午后收盘时在奇纳结算深圳分行流露在册的公司集体权益股合伙均有权列席合伙大会,并可以以书面身材付托代理人列席集合和陪伴投票权,合伙的代理人不稳定的是公司的合伙。。

2)公司董事、监事和年长的执行指令、表示恳求者。

8.集合座位:浙江瑞安市经济开发区,开发区通道1688号,205集合室。

二、集合论述

1、论述2017年度董事会加工语句;

2、论述2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、论述2017年度财务决算告发;

4、论述2017年度告发及其摘要;

5、论述2017年度利润分派平面图;

6、在流行击中要害会计公司续期成绩的沉思;

7、对公司董事告知已收到的求教于、监事、年长的执行指令 2017 年度薪酬法案;

8、论非孤独董事在博选击中要害运动会;

9、董事会挑出孤独董事的提议

10、非传教士代表监事在普选击中要害提议;

该公司的孤独董事将告发今年合伙大会。。

由于合伙大会的正规军2014 年度严厉批评索取,这次集合论述的提议将分袂投票权。。中小出资者指的是下列的合伙:1、证券上市的公司董事、监事、年长的执行指令;2、独立用桩支撑证券上市的公司或工会的平面图5%前述的一份的合伙。

前述的提议分袂度过公司六年级届董事会第十五次集合及六年级届中西部及东部各州的县议会第十二次集合论述度过,详见公司 2018 4 24 这有朝一日颁发在《使结合时报》上。、《上海使结合报》、《奇纳使结合报》及关系到巨潮数据的互插公报。

三、提案编码 表一:

凡例

提案编码

提案称号

列的列可以勾选。

开票

100

广告一般原则:除积聚开票提案外

一切提案

非积聚开票提案

1.00

2017年度董事会加工语句

2.00

2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3.00

2017年度财务决算告发

4.00

2017年度告发及其摘要

5.00

2017年度利润分派平面图

在流行击中要害加入会计公司续展的提议

论公司董事的告知已收到、监事、年长的

执行指令 2017 年度薪酬法案

积聚开票提案

提案 8910 平整度挑出

董事会非孤独董事挑出

参加竞选人数(6)人

的提议

于小平

林建一

杨刚邓

潘氏基金

尤飞煌

李亦兰

孤独董事挑出击中要害董事会成绩沉思

参加竞选人数(3)人

提议

蒋拙劣

朱勤

赵敏

非帮助代表在过分的挑出使服役挑出击中要害位置

参加竞选人数(3)人

保护者的思忖

林凯

Chu jade港海豹

四、集合流露等事项

1、流露时期:2018511白昼(早上)9:00-11:00,午后14:00-16:00);

2、流露方法:

公司合伙营业执照硬拷贝、合伙以为卡、一份代金券、法定代理人证明或许公司票的流露;

独特的地位证、合伙以为卡及一份代金券停止流露;付托代理人主宰我的地位证、财物寄托人合伙以为卡、一份代金券及保证付托书停止流露;长途合伙可以度过传真传输或邮件停止加入。。

3、流露座位:浙江瑞安市经济开发区,开发区通道1788浙江华丰氨纶一份有限董事会,请注重这封信。合伙大会字样;

邮 编:325200

联系电话机:0577-65178053

真:0577-65537858

节目主持人:陈张亮、李亦兰

4、停止事项:会期半晌,参加合伙的膳宿与亲自照料。

5、注重事项:列席现场集合的合伙和合伙代理人请对读者互插证件编造于会前三十分钟到会场惠顾流露手续。

五、厕足其间电网开票的详细操作过程

合伙会可以度过深圳使结合买卖所度过。)陪伴开票,公司的合伙应该是这样地的知列明的关系到限期内通过深圳使结合买卖所的贸易体系或互联网网络开票零碎停止电网开票(电网开票详细操作详见附件1)。

六、出资者交流会

1、集合时期:2018515星期二(午后)2017年度合伙大会完毕后

2、集合座位:浙江瑞安市经济开发区,开发区通道1688205集合室

3、公司计划陪伴集合。:公司董事的偏微商、监事、年长的执行指令

4、订购状况:厕足其间出资者201851114:00-17:30度过电话机、本传真传输董事会问询处流露;

节目主持人:陈张亮、李亦兰

电话机:0577-65178053

传真传输:0577-65537858

5、注重事项:

1)证明排成一行行走:请将独特的地位证编造及影印本带至、合伙账本编造及硬拷贝;机构出资者应试图成套排成一行行走和硬拷贝,公司将对前述的证明排成一行行走停止查验并不受新条例硬拷贝,进入接管机构。

2守秘密许诺:本公司将鉴于深圳证券的规则,索取厕足其间者签字许诺书。

欢送广阔出资者积极厕足其间。

七、备查排成一行行走

1、DIR协商会议六年级届第十五次集合比分

2、在流行击中要害六年级届过分的使服役第十二次集合的比分

3、停止备查排成一行行走

附件 1:厕足其间电网开票的详细操作过程

附件 2:合伙会付托付托书

浙江华丰氨纶一份股份有限公司板

2018 5 8

附件 1

厕足其间电网开票的详细操作过程

一. 电网开票顺序

1.权益股的开票加密和开票缩写:开票加密是“362064”,开票缩写华丰开票

2.投票用纸或投票用纸。

非积聚开票提案,开票投票权:承认、支持、弃权。

在流行击中要害积聚开票提案的沉思,填写攻读学位者的开投票用纸。证券上市的公司合伙该当由于VO的等同停止投票权。,合伙开票的投票用纸大于投票用纸。,或开票姓在对立面挑出击中要害人数。,该提案组的挑出开票被以为无效的。。假定你不承认攻读学位者的异议,你可以开票给攻读学位者 0 票。

表二、积聚开票制下的挑出开票名单

攻读学位者的挑出投票用纸

填报

给攻读学位者 A X1

X1

给攻读学位者 B X2

X2

概括

不超越合伙富国的挑出人名额

各提案组合伙开票投票权数:

非孤独监事的挑出(见表1) 8,对立面挑出,选择号码 6 位)

合伙富国的挑出人投票用纸=合伙代表的一份总额×6

合伙可以厕足其间 6 非孤独董事的挑出投票用纸将为DIS。,但总投票用纸不得超越他们的投票用纸。,投入人数不得超越 6 位。

4.合伙对广告一般原则停止开票,被罪状对一切停止提案表达相承认见,而且积聚。

合伙对广告一般原则与详细提案反复开票时,度过高音部次无效的开票。假定合伙概要的思索详细提案,再对广告一般原则开票投票权,已投票权的详细提案的投票权异议霉臭:,停止未投票权的提案以广告一般原则的投票权异议为准;如先对广告一般原则开票投票权,开票同意任一详细提案,则以广告一般原则的投票权异议为准。

度过深圳证券买卖所贸易体系的两个开票顺序

1.开票时期:2018 5 15 当天买卖时期,即 9:30—11:3013:00—15:00

2.合伙可登录使结合公司买卖客户开票投票权。

深圳互联网网络开票体系的三种投票权顺序

1.互联网网络开票零碎开端开票的时期是 2018 5 14 天(在合伙大会集合前的居第二位的天) 300,完毕时期是 2018 5 15 居第二位的天(合伙大会完毕之日) 300

2.合伙度过电网开票零碎开票。,由于深圳使结合买卖所 电网办事地位验明事情向导2016 年度严厉批评,通用深圳使结合买卖所数字证明深圳使结合买卖所出资者办事密电码。可以将特任的地位验证做事方法登录到Internet。开票零碎 正规军驾驶员的栏。

3.合伙到达办事密电码或数字证明,可登录 在规度过深圳互联网网络开票零碎在详细说明时期开票。附件2

保证付托书

兹全权代表付托 (医疗设备)/我代表本人陪伴了Shar浙江华丰氨纶股份有限公司。 2017 合伙每年的大会,代表下列的事项的投票权,该当度过投票权停止。。被信托者方法行使投票权权的详细教,被信托者可以以彻底地的方法开票。,同意()、支持(×或保持任一法案)。

提案编码

提案称号

投票权

100

广告一般原则:除积聚开票提案外

一切提案

非积聚开票提案

1.00

2017年度董事会加工语句

2.00

2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3.00

2017年度财务决算告发

4.00

2017年度告发及其摘要

5.00

2017年度利润分派平面图

在流行击中要害加入会计公司续展的提议

论公司董事的告知已收到、监事、年长的

执行指令 2017 年度薪酬法案

积聚开票提案

提案 8910 平整度挑出,填报攻读学位者的挑出投票用纸

董事会非孤独董事挑出

参加竞选人数(6)人

的提议

于小平

林建一

杨刚邓

潘氏基金

尤飞煌

李亦兰

孤独董事挑出击中要害董事会成绩沉思

参加竞选人数(3)人

提议

蒋拙劣

朱勤

赵敏

非帮助代表在过分的挑出使服役挑出击中要害位置

参加竞选人数(3)人

保护者的思忖

林凯

Chu jade港海豹

注:

1、假定你想现在时的第一提议 1 7 投票权承认书,请在投票权填酒吧“√”;假定你想保持前述的提议,请在投票权填酒吧“○”;假定你想开票支持前述的提案,请在投票权填酒吧“×”

2、 提案 8910 积聚开票制:

1非孤独董事的挑出(如上文所述) 8,采取等额挑出,选择号码 6 位)

合伙富国的挑出人投票用纸=合伙代表的一份总额×6

合伙可以开票投票权他们所富国的投票用纸。 6 非孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总投票用纸不得超越他们的投票用纸。。

2孤独董事的挑出(如上文所述) 9,采取等额挑出,选择号码 3 位)

合伙富国的挑出人投票用纸=合伙代表的一份总额×3

合伙可以开票投票权他们所富国的投票用纸。 3 孤独董事攻读学位者的恣意分派,但总投票用纸不得超越他们的投票用纸。。

3非帮助代表的挑出(如上文表) 10,采取等额挑出,选择号码 3 位)

合伙富国的挑出人投票用纸=合伙代表的一份总额×3

合伙可以开票投票权他们所富国的投票用纸。 3 在非职工代表攻读学位者中恣意分派,但总投票用纸不得超越他们的投票用纸。。

3、保证付托的赢利性:从签字保证明之日起到我的完毕;

4、公司合伙由法定代理人署名或许盖印。,并以塞住公司单位威信;

5、保证付托书剪报、前述的体式的完全一样的东西或监制赢利性。合伙大会倘若有暂时提案,被信托者(是/有权行使暂时提案的投票权权。。

客户的姓名和署名:地位证号码(营业执照号):客户有把握的记述号码:主宰一份的客户数:被信托者姓名:被信托者的地位证号码:付托日期:

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