2019年1月3日

航天科技控股集团股份有限公司公司第五届董事会第四十七次(临时)会议决议公告|公司|董事会|借款_新浪财经

  原说明文字:航天科学与技术第五届董事会第四音级十七次(暂时)汇合点公报

  纽带编码:000901 纽带简化:航天工学公报号:2016-董-012

  航天科学与技术刑柱集团股份股份有限公司

  公司第五届董事会第四音级十七次(暂时)

  汇合点靠判定击败公报

  公司和董事会会员资格抵押A的确凿性。、精确、十分,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或伟大降下。

  二11月30日16,航天科学与技术刑柱集团股份股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会第四音级十七次(暂时)汇合点以交流付诸表决的方法聚集。公司的11名董事,11位董事实践开票。汇合点的传唤顺序和付诸表决方法分歧。,靠判定击败的质地是合法无效的。。与会董事照顾了以下打手势要求。:

  一、公司的分店IEE公司向其开价荣誉的鸟嘴相接触。

  IEE International Electronics & Engineering S.A. (以下简化IEE)是本公司的刑柱分店,IEE是德国的全资分店 Sensing Germany GmbH 公司(以下简化IEE德国公司)拟向IEE公司专款50万欧元,专款经过设定一工夫期限来统治为5年。,欧盟堆同性随时可收回的贷款利息率上调。,断气后免洗的还债基金,荣誉分配金。所专款项将用于处理IEE德国公司日常经纪使忧虑。

  上述的事项不由 … 组成关系买卖。。。;摈除关系到伙伴大会照顾。。

  基准公司条例、上创办股票上市的公司孤独董事的护送视域、深圳纽带买卖所上市有规律的、公司条例及对立面关系到规则,该公司的孤独董事宁东。、吴平、李奔、于永超对这时一件商品举行了预检查。,并筹集了以下孤独董事的视域:

  IEE向德国IEE开价50万欧元荣誉。,无效处理IEE德国公司资产在移动中不可的成绩。,这是公司在时限地经纪皱纹中长的资产在移动中。,准许关系到董事会照顾。。。。。。。

  开票境遇:准许11票。。。;支集0票;弃权0票。

  二、上刑柱贵州分店的公司脱去年至年,500万元荣誉票据。

  贵州航天艾柯思科学与技术股份有限公司(以下简化“贵州公司”)为公司持股求出比值为60%的刑柱分店。鉴于贵州市场管理所缺少在移动中性,该公司企图开价1的贵州公司的给予。,500万元荣誉脱去还款年,荣誉经过设定一工夫期限来统治自荣誉断气日起年。,荣誉利息率是中国人民堆颁布的利息率。。贵州公司另一伙伴贵州艾柯思科学与技术资讯股份有限公司(所占股权求出比值为40%)向公司质押其持里面的的一参加贵州公司完全股权,并开价测量仪表。,对1,500万元专款中应由其按股权求出比值承当的参加(即600万元)承当还款共同负责任。

  上述的事项不由 … 组成关系买卖。。。;摈除关系到伙伴大会照顾。。

  基准公司条例、上创办股票上市的公司孤独董事的护送视域、深圳纽带买卖所上市有规律的、公司条例及对立面关系到规则,该公司的孤独董事宁东。、吴平、李奔、于永超对这时一件商品举行了预检查。,并筹集了以下孤独董事的视域:

  贵州公司经过了1,500万元荣誉脱去,它可以缩减今天持续的现金流转压力。,无效支集市场管理所开展激励市场管理所竟争能力,更贵州公司业绩。贵州公司为THI开价股权质押和关系到系的保证负责任,同时降低股票上市的公司的开展,也保证了股票上市的公司伙伴权益,准许关系到董事会照顾。。。。。。。

  董事会照顾经过,贵州公司应遵守所采取的专项资产。,草拟资产使用突出并时限向董事会报告请示。

  开票境遇:准许11票。。。;支集0票;弃权0票。

  三、上公司全资分店期公司的脱去,000万元专款并扩大500万元在移动中资产专款的鸟嘴相接触》。

  北京航天航天科学与技术股份有限公司(以下简化:航天科学与技术股份有限公司),鉴于一件商品前期值得买的东西和一件商品脱去,领到工夫和当空公司在移动中性不可,公司拟开价2的工夫和当空公司。,000元荣誉脱去还款年,另加500万元荣誉给空时公司补充物。荣誉全部效果为2。,500万元,里面的2个,断气续期000元,新增荣誉500万元。,专款2,000万元的专款经过设定一工夫期限来统治为断气之日起续借年,专款500万元的专款经过设定一工夫期限来统治为自发作专款之日起1年,专款利息率均为中国人民堆颁布的声画同步荣誉利息率减少10%。

  使靠近到眼前,利差负债负债留存下的为6。,150万元,期公司货币资产留存下的为482万元,估计到2016年12月31日利差负债负债留存下的为6。,000万元,资产负债负债率估计在64%摆布。。

  上述的事项不由 … 组成关系买卖。。。;摈除关系到伙伴大会照顾。。

  基准公司条例、上创办股票上市的公司孤独董事的护送视域、深圳纽带买卖所上市有规律的、公司条例及对立面关系到规则,该公司的孤独董事宁东。、吴平、李奔、于永超对这时一件商品举行了预检查。,并筹集了以下孤独董事的视域:

  工夫和当空公司经过这2,000元荣誉脱去还款年并新增500万元在移动中资产专款,它可以缩减今天持续的现金流转压力。,支集创作切开和市场管理所切开,放针期公司的演技,这这也降低完全股票上市的公司的开展。。,准许关系到董事会照顾。。。。。。。

  董事会照顾经过,期公司应遵守T所采取的靠判定击败,草拟资产使用突出并时限向董事会报告请示。

  开票境遇:准许11票。。。;支集0票;弃权0票。

  专门地通牒。

  航天科学与技术刑柱集团股份有限董事会

  二12月1日16

  纽带编码:000901 纽带简化:航天工学公报号:2016 -亲065

  股份股份有限公司航天科学与技术刑柱股份有限公司孤独董事

  上公司的第五次董事会(第四音级十七次)

  上汇合点关系到鸟嘴相接触的孤独视域

  公司和董事会会员资格抵押A的确凿性。、精确性与十分性,不存在虚伪记载和给错误的劝告性正式的或伟大降下。

  基准《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国纽带法、股票上市的公司伟大资产重组控制、深圳纽带买卖所上市有规律的、上创办股票上市的公司孤独董事身体的护送视域、法规、《股份股份有限公司》文字的标准化文档和规则,人们是公司的孤独董事。,细心思索相关性文档后,本人身攻击的孤独断定,对公司聚集的第五届董事会第四音级十七次(暂时)汇合点照顾的相关性鸟嘴相接触关涉事项颁发列举如下孤独视域:

  一、公司的分店IEE公司向其开价荣誉的鸟嘴相接触。

  上述的鸟嘴相接触是公司在走完伟大资产重组并质地走完境外标的股权交割后的交流声下筹集的。IEE S.A.(以下简化IEE公司)向IEE是德国的全资分店 Sensing Germany GmbH 公司(以下简化IEE德国公司)开价专款50万欧元,无效处理IEE德国公司资产在移动中不可的成绩。,这是公司在时限地经纪皱纹中长的资产在移动中。,准许关系到董事会照顾。。。。。。。

  二、上刑柱贵州分店的公司脱去年至年,500万元荣誉票据。

  贵州航天艾柯思科学与技术股份有限公司(以下简化“贵州公司”)为公司刑柱分店,经过这1,500万元荣誉脱去,它可以缩减今天持续的现金流转压力。,无效支集市场管理所开展激励市场管理所竟争能力,更贵州公司业绩。贵州公司为THI开价股权质押和关系到系的保证负责任,同时降低股票上市的公司的开展,也保证了股票上市的公司伙伴权益,准许关系到董事会照顾。。。。。。。

  董事会照顾经过,贵州公司应遵守所采取的专项资产。,草拟资产使用突出并时限向董事会报告请示。

  三、上公司全资分店期公司的脱去,000万元专款并扩大500万元在移动中资产专款的鸟嘴相接触》。

  北京航天航天科学与技术股份有限公司(以下简化:航天科学与技术股份有限公司),经过这2,000元荣誉脱去还款年并新增500万元在移动中资产专款,它可以缩减今天持续的现金流转压力。,支集创作切开和市场管理所切开,放针期公司的演技,这这也降低完全股票上市的公司的开展。。,准许关系到董事会照顾。。。。。。。

  董事会照顾经过,期公司应遵守T所采取的靠判定击败,草拟资产使用突出并时限向董事会报告请示。

  孤独董事:宁从东方、吴平、李奔、于永超

  二12月1日16THE_END

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